Compliance – Intelforensic

Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas

Prevención de delitos, protección legal y cumplimiento normativo para tu empresa.
Ayudamos a las organizaciones a prevenir riesgos penales mediante la implementación de programas de cumplimiento normativo, adaptados a su estructura, actividad y sector.

Diagnóstico de riesgos | Modelos de prevención | Reducción de responsabilidad penal

Nuestros expertos colaboran con directivos, asesorías jurídicas y departamentos de recursos humanos para establecer mecanismos eficaces que reduzcan o eliminen la responsabilidad penal de la empresa y sus representantes.

Proceso de Actuación

Diagnóstico inicial y evaluación de riesgos específicos según actividad, tamaño y estructura de la empresa.

Diseño de modelos de organización y gestión conforme al artículo 31 bis del Código Penal.

Elaboración y validación del Programa de Cumplimiento (Compliance Program).

Formación interna y sensibilización del personal.

Revisión y auditoría periódica del sistema.

Asistencia en procesos judiciales cuando se requiera justificar diligencia debida o atenuar responsabilidad.

1. ¿Qué es un programa de Compliance penal?

Es un conjunto de medidas internas que una empresa adopta para prevenir delitos y evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica.

2. ¿Todas las empresas están obligadas a tenerlo?

No es obligatorio, pero sí altamente recomendable, especialmente para empresas con estructura societaria, múltiples empleados o que operan en sectores regulados.

3. ¿Qué beneficios tiene implantar un sistema de Compliance?

Reduce o elimina la responsabilidad penal de la empresa y sus administradores en caso de delitos cometidos por empleados o colaboradores.

4. ¿Puede ayudarme si ya estoy inmerso en un procedimiento judicial?

Sí. Un programa implantado a tiempo puede servir como atenuante o eximente ante tribunales.

5. ¿Qué tipo de delitos se pueden prevenir con estos programas?

Desde delitos económicos y medioambientales hasta corrupción, acoso, falsificación, tráfico de influencias o revelación de secretos.

Ámbitos de actuación

Diseño de programas de cumplimiento penal Elaboramos planes a medida para prevenir la comisión de delitos en entornos empresariales y proteger legalmente a la organización.

Formación en cumplimiento normativo Impartimos formación a directivos y empleados para garantizar la correcta implantación y funcionamiento del programa.

Asistencia pericial en procesos judiciales Ofrecemos informes y defensa técnica especializada cuando se requiere justificar un sistema de prevención ante tribunales.

Auditorías internas de compliance Evaluamos la eficacia de los modelos implantados y proponemos mejoras adaptadas al contexto actual de la empresa.

Asesoramiento legal y sectorial Orientamos sobre las obligaciones específicas según el sector o actividad, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable.